یک تبعه سوئدی به اتهام پولشویی و همکاری با یک شبکه تبهکار در امارات دستگیر شد. این فرد تحت یک اعلامیه قرمز اینترپل به دلیل احتمال مشارکت در جرائم پولشویی تحت تعقیب بود.
جزئیات دستگیری و عملیات
دستگیری این تبعه سوئدی با بازداشت شش عضو دیگر این شبکه در سوئد همزمان بود. تحقیقات نشان داد که این گروه در طی یک دوره ده ماهه حدود ۷۰ میلیون کرون سوئدی (معادل ۲۶.۵ میلیون درهم) از درآمدهای غیرقانونی را مدیریت کرده است.
بیشتر بخوانید: امارات نرخ بهره را افزایش داد و برنامههای جنگافزاری حوثیها فاش شد
روشهای پولشویی و همکاریهای بینالمللی
این شبکه به شستشوی وجوه، انتقال پول به دیگر نهادهای تبهکار و استفاده از ارزهای دیجیتال برای جابجایی داراییهای غیرقانونی متهم است. مقامات اعلام کردند که ردیابی تراکنشهای ارز دیجیتال و تحلیل مدارک دیجیتال به کشف ارتباطات با سایر جرائم جدی، از جمله فعالیتهای تبهکاری سازمانیافته و قتلهای قراردادی کمک کرده است.
این عملیات از طریق تبادل اطلاعات مستقیم و همکاری نزدیک بین امارات و سوئد انجام شد که به شناسایی و دستگیری رهبر این باند در امارات منجر شد. وزارت کشور امارات بر تعهد خود به مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی و پیگیری مظنونان بینالمللی تأکید کرد، در حالی که مقامات سوئدی نیز به همکاری نزدیک بین دو کشور در موفقیت این عملیات اشاره کردند.
بیشتر بخوانید: عربستان سعودی بارهای بیشتری از نفت خام را از طریق عمان ارائه میدهد · امارات ۵۳ هواپیما را به استارلینک متصل کرده و ۱۴ هواپیما را در ماه بهروزرسانی میکند
